10月24日凌晨，渤海银行南京分行发布声明称：发现企业间异常行为，已向公安机关报案，依法寻求司法解决，并承诺将一如既往坚决维护客户合法权益，保障客户资金安全，维护金融秩序稳定。
官网显示，济民可信是中国知名的现代化大健康产业集团，公司创建于1999年，业务覆盖医药、能源、投资等领域，现有员工12000余名，总部位于中国南昌，在海内外设有众多产业平台和研发机构，通过内生式增长、外延式扩张和整合式发展，致力于成为国际先进的现代化大健康产业集团。济民可信集团曾于2019年入选新华社民族品牌工程，获2018年度中国医药工业百强榜第10位，民营企业500强。2020年，集团营业收入突破390亿元。企查查APP显示，济民可信集团现在成员企业116家。
据悉，济民可信集团下属的两家子公司分别为无锡济煜山禾药业股份有限公司(以下简称：“山禾药业”)与南京恒生制药有限公司(以下简称：“恒生制药”)，两家在渤海银行南京分行的总存款数为33亿元人民币，截至目前，总计有28亿元已经在企业不知情的情况下，用于为华业石化南京有限公司(以下简称：“华业石化”)的贷款提供质押担保。
企查查APP显示，华业石化成立于2019年3月，法定代表人为王军，注册资本为5亿元人民币，经营范围包含：危险化学品经营(按许可证所列范围经营)；石油制品、燃料油、润滑油的销售。企查查股权穿透显示，华业石化为江苏华之业能源发展有限公司全资子公司，中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油集团”)对其间接全资控股。
值得一提的是，企查查显示，自2020年6月起，华业石化经历多次股权变更，直至2021年7月26日，华业石化才成为中国石油集团间接全资控股公司。
济民可信集团在文章中提出质疑：犯罪行为正在发生时，贵行为何当时不报警？
8月19日，案发当日我集团获知有人正在银行柜台冒充我集团人员办理存款质押手续时，财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。犯罪行为正在发生时，请问：贵行为何当时不报警？
8月21日至8月26日间，我集团多次与贵行交涉并正面表明我集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押。在明知质押担保过程可能存在犯罪行为时，贵行为何依然不报警？
9月3日，我集团在多次交涉无果后，向无锡警方报警，希望查明事实真相。
贵行在今日凌晨的声明中，表示已向公安机关报案，我们想知道，贵行到底是什么时候报的案？
济民可信集团还提到，渤海银行为何出具虚假询证函？
据悉，2021年3月，无锡方盛会计师事务所对济民可信集团子公司山禾药业进行例行调查时，向渤海银行发出询证函，在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下，渤海银行回复“经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符”。而事实上，渤海银行营业部总经理胡兆锋8月21日却向济民可信集团承认：我济民可信集团每笔存款存入后的几天内即遭质押。济民可信集团质疑道：“那，贵行出具虚假询证函目的何在？”
此外，济民可信集团还提出“这是‘坚决维护客户合法权益’的方案？”、“强行划扣4.5亿元，是保障客户资金安全？”、“贵行与华业石化究竟是何关系？”、“贵行如此操作 是在维护金融秩序？”等其他问题。
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